上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼嵩山厅以现场和通讯表决结合的方式召开，本次会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次董事会由陈于冰先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

全体董事审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等多项议案。

董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长，庞升东先生为第六届董事会副董事长，任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止。其他董事、监事及高管情况详见上市公司公告。（证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-033）